Проведение первого этапа расследования случаев вымогательства

Исследовательские ситуации представляют интерес для методики криминалистики не только с точки зрения классификации для разработки конкретных методик, но и с точки зрения определения взаимосвязи и взаимообусловленности с деятельностью по расследованию преступлений.

В процессе расследования отдельных видов и групп преступлений применяются стандартные методики, которые предусматривают выделение типичных следственных ситуаций. Впоследствии эти ситуации классифицируются в зависимости от объема изначальной информации о преступлении. Такое разделение основывается, прежде всего, на результатах предварительной проверки фактов и материалов об преступлениях, а также на количественной оценке выявленных признаков, характеризующих обстоятельства его совершения и служащих основой для предположений относительно его истинной сущности.

На основе систематического анализа первоначальной информации о преступлениях теоретики разработали несколько классификаций начальных ситуаций расследования.

А.Г.Филиппов и С.В.Мдашев подчеркивают, что вымогательство может быть единичным актом или осуществляться систематически. В случае, если вымогатель уже получил требуемое имущество, можно ожидать, что он предъявит новые требования. Узнает ли потерпевший вымогателя Филиппова А.Г.

или Мдашева С.В.? Особенности начального этапа расследования вымогательства были рассмотрены в работе «Проблемы криминалистики и предварительного следствия в деятельности ОВД» (Хабаровск, 1992г.). Следует отметить, что авторы использовали разные основания для классификации вымогательства, что привело к дихотомии, а не к классификации, и это, в свою очередь, не позволило установить взаимосвязь между ними.

М.Х.Валеев выделяет следующие ситуации:

Имеются неполные данные о составе вымогательства и отсутствуют данные о лице, совершившем его;

Имеются неполные данные о составе вымогательства и лице, совершившем его;

Имеются неполные сведения о составе вымогательства и не установлено лицо, подозреваемое в его совершении; Имеются полные сведения о вымогательстве и неполные сведения о лице, его совершившем; Имеются полные сведения о вымогательстве и установлено лицо, подозреваемое в его совершении Валеев М.Х. Особенности криминалистической характеристики и следственных ситуаций вымогательства личного имущества//Актуальные проблемы борьбы с правонарушениями, Екатеринбург, 1992г..

Таким образом, Валеев М.Х. в качестве основания деления использовал двойной критерий — объем информации о преступлении и преступнике. Кроме того, объем информации, содержащейся в первоначальных материалах о преступлениях, он классифицировал на три ситуации:

Вымогаемое имущество получено;

Имущество не получено, но назначено время и место передачи;

Впоследствии Валеев М.Х. использовал четырехэлементное основание для классификации ситуаций:

1. Информация о преступлении и лице, его совершившем — наличие, объем и характер информации;

2. Возможность получения дополнительной информации — наличие источников и возможностей;

3. Противодействие расследованию — наличие и характер противодействия со стороны заинтересованных и других лиц;

4. Обеспечение расследования — организационное, кадровое, материально-техническое и другое обеспечение.

В соответствии с этой классификацией, Валеев М.Х. выделил два типа ситуаций: простую и сложную.

Простая ситуация характеризуется тем, что в 50% первичной информации содержатся полные данные о составе преступления и о лице, его совершившем.

Сложная ситуация характеризуется неполнотой данных о составе преступления и/или о лице, его совершившем.

Требование было предъявлено напрямую, указаны время и место передачи (не указаны);

Требование было предъявлено опосредованно, указаны время и место передачи предмета (не указаны) и преступник неизвестен;

Предмет вымогательства был передан определенному лицу и прошло определенное время с момента совершения преступления;

Следует отметить, что здесь, как и в предыдущих классификациях, использовались различные основания.

Большое внимание этому вопросу уделила Е.Б.Серова, которая разделила исходные ситуации на следующие типы:

О совершенном вымогательстве заявил потерпевший, предмет вымогательства не был передан виновным;

О случившемся вымогательстве сообщил потерпевший, передача предмета вымогательства произошла между виновными;

О совершении преступления стало известно благодаря проведению оперативных розыскных мероприятий;

Информация о случившемся вымогательстве стала известна в ходе расследования других преступлений.

Таким образом, основу для классификации положил источник сведений о преступлении Клименко В.А. и др. «Уголовно-правовая борьба с вымогательствами индивидуального имущества граждан», Киев, 1993г..

Т.1. Методика расследования корыстно-насильственых преступлений», М., 2001г..

В исходных данных часто отсутствуют полные сведения о преступнике, особенно если речь идет о захвате заложника, эпизодическом вымогательстве, требованиях через посредника или шантаже. Такие сведения обычно предоставляются самим пострадавшим. В таких случаях возникает задача установить личность преступника и раскрыть его связи с другими лицами.

Когда определена личность преступника, действия различаются в зависимости от наличия или отсутствия передачи имущества. Кроме того, влияние на характер действий оказывает источник информации о преступлении — заявление потерпевшего, оперативные или розыскные мероприятия, расследование других преступлений. Если заявление от потерпевшего получено, но имущество не передано, то проводится тактическая операция «Задержание с поличным».

Если же имущество передано, то в начале расследования действия определяются тем, впервые ли было совершено вымогательство или оно протекает систематически. В первом случае проводится поиск и задержание лица, совершившего преступление. Во втором случае при каждой передаче денежных средств проводится задержание «с поличным».

Когда в ходе оперативно-розыскных мероприятий или расследования других преступлений становится известно о фактах вымогательства, открываются новые тактические возможности.

Согласно Букаеву Н.М., можно выделить две исходные следственные ситуации:

1. Вымогатели были задержаны на месте при передаче потерпевшему денег, ценностей и т.д.;

Первая следственная ситуация имеет два варианта задержания вымогателей:

а) По заявлению потерпевших;

б) При обнаружении признаков вымогательства правоохранительными органами.

Для успешного разрешения ситуации необходимо эффективно провести задержание, осуществив соответствующие организационные мероприятия, включая следующие шаги:

2. Проверить полученное заявление, изучив все имеющиеся факты и свидетельства.

3. Возбудить уголовное дело и сформировать следственно-оперативную группу. Важно помнить, что вымогательство считается оконченным с момента, когда вымогатель предъявляет незаконное требование о передаче имущества, прав на имущество или выполнении определенных действий, свидетельствующих о реальной угрозе.

4. Разработать план расследования и определить функциональные обязанности каждого участника команды, работающей над каждой версией исследования.

Источник: Полищук Д. Методика расследования вымогательства // Прокурорская и следственная практика. М., 2003г., №1.

Подготовка технических средств для фиксации преступной деятельности вымогателей;

Проведение инструктажа заявителя о правилах поведения во время проведения переговоров и передачи предмета вымогательства преступникам;

Обучение заявителя правилам использования звукозаписывающей аппаратуры;

Организация оперативного наблюдения с использованием видеозаписи за местом передачи предмета вымогательства преступникам;

Принятие мер по обеспечению безопасности заявителя и его семьи с учетом юридических, организационных и оперативно-розыскных факторов.

Таким образом, список указаний и планируемые операции первичного этапа являются фундаментом, на основе которого ведется изучение фактов вымогательства. Порядок выполнения этих мероприятий напрямую зависит от конкретных деталей дела и ситуационного контекста расследования.

Первоначальный этап расследования вымогательства

В начальной стадии расследования случаев вымогательства возникают следующие типичные ситуации:

1. В полицию поступает информация о том, что вымогатели предъявили определенные требования к жертве, угрожают ей или уже применяют насилие, либо жертва согласилась передать предмет вымогательства.

2. Жертва соглашается на требования вымогателей и передает им предмет, после чего обращается в полицию.

4. Имеющаяся информация свидетельствует о том, что у заложников имеются вымогатели.

Первый случай предполагает проведение действий, направленных на подтверждение факта вымогательства, и подробную подготовку к задержанию вымогателей «на горячем». План таких действий включает: изучение личности пострадавшего и характера его деятельности; выяснение возможности использования средств для фиксации преступных действий вымогателей (аудио-, видеоконтроль лица, запись информации с транспортных телекоммуникационных сетей; запись информации с электронных информационных систем; осмотр общественно недоступных мест, жилья или иного имущества человека и так далее).

Особое внимание уделяется подготовке оперативной группы для проведения задержания вымогателей «на горячем», в соответствии с последующими рекомендациями:

1) Для обеспечения конфиденциальности будущих действий и предотвращения возможной утечки информации необходимо:

а) Сократить количество лиц, вовлеченных в оперативную разработку, включая участников оперативных совещаний;

в) Перед выездом на место задержания выдать конкретные задачи всем сотрудникам, участвующим в задержании вымогателей «на горячем»;

2) Необходимо предварительно тайно изучить место предстоящего задержания, учитывая возможность наблюдения преступниками за ним.

4) Предупредить заявителя о правилах поведения при задержании преступников «на горячем» и объяснить, как обращаться с звукозаписывающей аппаратурой (в случаях, когда нужно скрыто записывать разговоры с помощью портативного диктофона или радиомикрофона).

При выполнении тактической операции «Задержания «на горячем» рекомендуется:

— задерживать подозреваемых в момент, когда они получают вымогаемый предмет, а если он обработан химическими маркерами — после того, как он соприкасается с кожей рук или одеждой;

— предотвращать попытки избавиться от оружия или уличающих документов;

— предотвращать использование преступниками оружия или взрывных устройств;

— записывать задержание на видео;

— предпринимать меры для выявления и задержания сообщников получателя, которые скрытно наблюдали за ситуацией.

Изъятые предметы, принадлежащие преступникам, а также носители записи аудио и видео, включаются в материалы уголовного дела.

а) тщательно опросить потерпевшего и, если таковые имеются, свидетелей о внешних признаках вымогателей, суть их требований, высказанных угроз;

б) составить фоторобот подозреваемых или провести идентификацию по фотографиям;

г) организовать патрулирование вместе с потерпевшим в местах, где, вероятно, находятся вымогатели.

При обнаружении лиц, занимающихся вымогательством, проводится их арест и проведение индивидуального обыска, при этом особое внимание уделяется поиску вещей, принадлежащих потерпевшему. Среди объектов, принадлежащих вымогателям, особое внимание уделяется поиску документов, записных книжек, а также наркотических средств, оружия и аналогичных предметов.

В случае рассмотрения третьей следственной ситуации, нам стало ясно, что она является самой сложной как с точки зрения информационной, так и организационной стороны. Это объясняется тем, что имеется дело с действиями организованной группы вымогателей, а также отсутствием заявлений со стороны потерпевших или отказом последних подтвердить факт вымогательства из-за страха или желания скрыть свои противоправные или аморальные поступки. В данной ситуации, необходимо учесть следующие следственные и розыскные действия, а также оперативно-розыскные мероприятия, которые могут стимулировать потерпевшего сообщить официальную информацию о факте вымогательства.

Особое внимание следует уделить действиям, направленным на выявление предметов вымогательства, использованных орудий и средств преступления, таких как огнестрельное и холодное оружие, взрывные устройства и взрывчатые вещества.

— письменных документов, содержащих угрозы;

— денежных средств, ценностей или другого имущества, которые были предметом вымогательства; их частей упаковки;

— аудио-видеозаписей переговоров жертвы с вымогателями, созданных с целью убеждения жертвы выполнить их требования;

— медицинских документов, подтверждающих наличие ссадин, пыток или другого физического вреда здоровью потерпевшего.

В четвертой ситуации следствие должно сконцентрировать свое внимание на поиске заложников и разработке операции по их спасению.

Эффективное расследование вымогательства обеспечивается основательным выдвижением и искусной проверкой возможных версий о обстоятельствах преступления и его участниках.

В зависимости от имеющихся материалов могут быть предложены следующие версии:

— вымогательство реально произошло;

— вымогательство было сфабриковано.

1) Существуют вымогатели, которые действуют самостоятельно, а также вымогатели, являющиеся частью организованной группы.

2) Среди вымогателей можно выделить ранее судимых, а также тех, кто впервые совершает преступление.

3) Также бывают местные вымогатели и те, кто выезжает в другие города и страны для осуществления своих злодеяний.

Типичные ситуации и программа действий на первоначальном этапе расследования вымогательства

Для начальной фазы расследования вымогательства характерны следующие обстоятельства:

• 1) потерпевший обратился в полицию сразу после совершения преступления, отказавшись выполнять требования преступников;
• 2) потерпевший обратился в полицию после полного или частичного удовлетворения требований преступников;
• 3) потерпевший не желает сообщать о случившемся вымогательстве, в этом случае уголовное дело возбуждается по инициативе правоохранительных органов.

При первой ситуации следующие действия следователя осуществляются по порядку: допросить заявителя, контролировать и записывать телефонные переговоры, провести осмотр предмета вымогательства перед его передачей преступнику, задержать вымогателя с поличным, провести обыски, и, при необходимости, осмотреть место происшествия. Кроме того, проводятся соответствующие оперативно-розыскные мероприятия.

Вторая ситуация, когда предмет вымогательства полностью или частично передан преступнику, сопровождается проведением аналогичных следственных действий и может развиваться в нескольких направлениях:

• • вымогательство является многоэпизодным, личность преступника известна;
• • вымогательство является единичным, личность преступника установлена;
• • вымогательство является единичным, личность преступника не установлена.

Третий сценарий является наиболее сложным, так как расследование происходит вопреки желанию пострадавшего, а диапазон возможных действий следователя значительно ограничен. Отказ пострадавшего от обращения в правоохранительные органы может быть обусловлено различными причинами, включая страх отмщения со стороны шантажистов, совершение преступления самим пострадавшим, незаконное происхождение предмета вымогательства, возможность удовлетворения требований преступников, стремление получить защиту от другой криминальной группировки и т.д.

В случае, когда личность вымогателя неизвестна, первоначальные операции следствия, как правило, проводятся совместно с организационными мероприятиями по поиску следующего характера:

• • информирование участников поиска о внешности и особенностях вымогателя;
• • предъявление фотоальбомов людей, состоящих на учете, потерпевшим и свидетелям преступления;
• • проверка информации о методах совершения преступления с использованием региональных и централизованных автоматизированных информационно-поисковых систем, а также данных экспертно-криминалистических подразделений;
• • составление составного портрета разыскиваемого;
• • анализ сводок, ориентировок и архивных уголовных дел для выявления аналогичных преступлений.

После установления личности вымогателей и их задержания следственные мероприятия в соответствии со статьей 91 УПК проводятся в следующем порядке: осматривается место происшествия (место задержания вымогателя); производится личный обыск и освидетельствование задержанных лиц; осматриваются предметы вымогательства (в случае задержания с поличным); проводятся обыски по месту жительства (временного пребывания) и месту работы вымогателя; проводятся допросы свидетелей; задержанные лица допрашиваются в качестве подозреваемых; подозреваемые лица предъявляются потерпевшему и свидетелям для опознания; между потерпевшим и подозреваемыми проводятся очные ставки; получаются образцы для сравнительного исследования; назначаются экспертизы; организуется розыск соучастников преступления.

64. Первоначальный этап расследования вымогательства

При расследовании факта шантажа активно допрашиваются потерпевший и возможные свидетели (члены его семьи, коллеги и другие лица). Кроме того, следователь или сотрудники правоохранительных органов должны убедиться в отсутствии объективных оснований для ложного обвинения (такими могут быть, например, излишние расходы заявителя на государственные или общественные средства, невозможность своевременного возврата долга и так далее). Помимо допросов и прочих официальных действий, в рамках расследования можно применять оперативно-розыскные меры.

Естественно, проверочные мероприятия следует осуществлять таким образом, чтобы не вызвать подозрения у преступника и не поставить под угрозу безопасность заявителя и свидетелей.

Если разовое вымогательство или систематическое вымогательство, передаются ли требуемые имущество вымогателю, заявитель знает о вымогателе или нет, можно выделить две типичные ситуации, которые возникают на первоначальном этапе расследования.

Первая ситуация возникает, когда лицо, подвергшееся вымогательству, обращается в правоохранительные органы, но еще не передаёт предмет вымогательства преступнику, или когда вымогательство происходит систематически и преступник известен заявителю. В таких случаях после проверки и принятия решения о возбуждении уголовного дела рекомендуется провести:

• детальный допрос заявителя;
• осмотр предмета вымогательства, который будет передан преступнику перед его задержанием;
• контроль и запись телефонных переговоров;
• Выявление и задержание лица, совершающего вымогательство в момент получения требуемых ценностей, путем проведения оперативно-розыскных мероприятий.

В случае, если поступило заявление о вымогательстве от лица, которое передало предмет вымогательства, но информации о возможном повторном вымогательстве нет, возникает вторая ситуация. В данном случае проводится допрос заявителя, контроль и запись телефонных переговоров, а также оперативно-розыскные мероприятия для выявления и задержания преступника, после чего проводится его допрос и обыск по месту жительства и т.д.

На начальном этапе расследования возникают две общих типичные версии вымогательства (вымогательство совершено в указанных обстоятельствах; имеется ложная информация), а также несколько частных версий: о лицах, причастных к совершению преступления (вымогательство совершено одним человеком или группой лиц, лицом, знающим о доходах жертвы; находящимся во враждебных отношениях с потерпевшим и прочее), о составе преступной группы, о местонахождении предмета вымогательства.

Результаты неотложных следственных действий позволяют уточнить версии и разработать подробный план расследования.

Список задач, включаемых в план расследования на начальном этапе, зависит от объема данных и ситуации в расследовании. Важно обговорить и согласовать план действий и оперативные мероприятия. Основная роль здесь принадлежит следователю.

В плане должны присутствовать следующие действия: следственные и организационные мероприятия, проводимые самим следователем; действия, выполняемые при участии сотрудников оперативных служб (задержания, обыски); действия, поручаемые органу дознания; и вопросы, которые решаются оперативно-розыскным методом (установление местонахождения вымогателя и другие).

Методика расследования вымогательства

Вымогательство — это форма противоправного поведения, которая заключается в незаконном требовании передать преступнику или третьим лицам чужое имущество (в том числе права на такое имущество), а также в осуществлении других имущественных действий. Вымогательство сопровождается угрозами насилия, уничтожения имущества и распространения личной или семейной информации о потерпевшем или его близких.

Требование, которое вымогатель делает с угрозой насилия или разглашения личных данных, не является вымогательством, если объектом требования является вещь, принадлежащая самому вымогателю, но по какой-то причине находящаяся во владении и пользовании того, кто подвергается вымогательству.

Получи помощь с написанием реферата от нашего искусственного интеллекта!

ИИ предоставит ответ всего за 2 минуты!

В Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17.12.2015 №56 «О судебной практике в делах о вымогательстве» указывается, что в случае разграничения грабежа и ограбления от вымогательства, сопровождаемого насилием, суды должны учитывать, что при грабеже и ограблении насилие служит средством для приобретения или удержания имущества, тогда как в случае вымогательства оно подкрепляет угрозу.

Если в результате вымогательства происходит прямое изъятие имущества у пострадавшего и имеется реальная ситуация, в которой совершаются несколько преступлений, то в зависимости от характера применяемого насилия эти действия могут быть отнесены к категории грабежа или разбоя.