Официальный сайт московского района

Существует несколько организаций, занимающихся борьбой с экономическими преступлениями:

1. Орган по борьбе с экономическими преступлениями, расположенный в вашем районном отделении милиции.
2. Орган по борьбе с экономическими преступлениями в городе Москва.
3. Управление по борьбе с организованной преступностью, специализирующееся на экономических преступлениях.

Для того чтобы найти нужную информацию, вы можете позвонить по номеру 02 и задать свои вопросы.

Также есть дежурный телефон Управления по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД по г. Москве: (495) 950-44-40. Они находятся на улице Люсиновской, дом № 48, в пересечении с улицей Павла Андреева, во дворе.

Также вы можете обратиться в Управление экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел Российской Федерации – ГУЭБИПК МВД России. Их адрес: 107078, Москва, Новорязанская улица, дом 8а, строение 3. Телефон: (495) 667-20-20

Адрес: Москва, Люсиновская улица, 44, корпус 2
Телефон: (495) 694-85-40, 950–45–70, 950–44–40

Адреса отделов экономической безопасности Управления внутренних дел в Москве:

Отдел экономической безопасности и противодействия коррупции Управления внутренних дел в Западном административном округе ГУ МВД России в Москве — ОЭБ и ПК УВД в ЗАО ГУ МВД России в Москве.

Отдел экономической безопасности и противодействия коррупции Управления внутренних дел по Северо-Западному административному округу ГУ МВД России по г. Москве – ОЭБ и ПК УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве

Отдел экономической безопасности и борьбы с коррупцией Отдела внутренних дел Центрального административного округа Главного управления МВД России в г. Москве – ОЭБ и ПК ОВД по ЦАО ГУ МВД России в г. Москве

Отдел экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по Восточному административному округу в Москве — ОЭБ и ПК УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве.

Наш отдел занимается вопросами экономической безопасности и борьбы с коррупцией в московском метрополитене. Мы являемся частью Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Москве. Наш полный адрес: город Москва, улица Красная Пресня, дом 1.

Если вы хотите связаться с нами, звоните по дежурному телефону.

Обэп московского района

Если Вам немедленно требуется помощь адвоката по экономическому правонарушению, ознакомьтесь с информацией о рейтингах и отзывах.

Если вас проверяют в рамках экономической безопасности — ознакомьтесь с информацией о проверках.

Адрес: 107078, Москва, Новорязанская ул., д. 8а, стр. 3
Телефон: (495) 667-20-20

Управление экономической безопасности и противодействия коррупции Главного Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Москве – УЭБ и ПК ГУ МВД России по г. Москве

Адрес: Москва, ул. Люсиновская, 44, корп. 2
Телефон: (495) 694-85-40, 950–45–70, 950–44–40

Адреса отделов экономической безопасности УВД по г. Москве:

Управление внутренних дел по Юго-Западному административному округу г. Москвы также имеет отдел экономической безопасности и противодействия коррупции, который называется ОЭБ и ПК УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве.

Отдел экономической безопасности и противодействия коррупции Управления внутренних дел по Южному административному округу ГУ МВД России по городу Москве – ОЭБ и ПК УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве

Отдел экономической безопасности и борьбы с коррупцией, который входит в состав Управления внутренних дел по Северному административному округу ГУ МВД России в Москве, известен как ОЭБ и ПК УВД по САО ГУ МВД России в Москве

Отдел экономической безопасности и борьбы с коррупцией, который является частью Управления внутренних дел по Юго-Восточному административному округу ГУ МВД России в Москве, известен как ОЭБ и ПК УВД по ЮВАО ГУ МВД России в Москве

Отдел экономической безопасности и борьбы с коррупцией Управления внутренних дел по Vostochnomu administrativnomu okrugu Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Москве — ОЭБ и БК УВД по ВАО ГУ МВД России в Москве

Отдел экономической безопасности и борьбы с коррупцией Управления внутренних дел по Zelenogradskomu administrativnomu okrugu Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Москве — ОЭБ и БК УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России в Москве

Статьи

• Приглашение сотрудником ОБЭП к следователю
• Проверка деятельности ОБЭП (ОЭБ)
• Приглашение на допрос (опрос) в ОБЭП
• Адвокаты, специализирующиеся на экономических преступлениях
• Приглашение в налоговую службу
• Адвокаты, специализирующиеся на уголовных делах
• Адвокат свидетеля в судебных процессах
• Срочная выездная консультация с адвокатом
• Адвокаты, специализирующиеся на мошенничестве
• Проверки, проводимые полицией
• Подача заявления в ОБЭП
• Юристы, специализирующиеся на налоговом праве
• Адреса офисов ОБЭП
• Офис для проведения дополнительных встреч
• Адвокаты, специализирующиеся на налоговых преступлениях
• Преимущества работы с нашими адвокатами
• Информация о стоимости услуг
• Участие в семинарах
• Адвокат, специализирующийся на правовой поддержке ОБЭП
• Цены на юридические услуги по уголовным делам
• Адвокат потерпевшего в суде
• Рассмотрение дел о должностных преступлениях

Как подготовиться к опросу в ОБЭП

Вы являетесь предпринимателем или руководителем компании, и вас приглашают в ОБЭП.

Сегодня утром вам позвонил оперуполномоченный и назначил встречу на завтра в 09:00. Вы предполагаете, что знаете причину звонка.

Не впадайте в панику. Я предлагаю консультации предпринимателям и директорам, которых приглашают на допросы в ОБЭП — подготовившись к разговору, можно минимизировать риски.

Рассылка для тех, у кого свой бизнес

Новости и кейсы для бизнесменов — регулярная рассылка с полезной информацией и практическими примерами для успешного предпринимательства. Получайте свежие материалы прямо в почтовом ящике дважды в месяц абсолютно бесплатно. Не упускайте возможность быть в курсе актуальных тенденций и получать ценные советы от экспертов. Присоединяйтесь к нашей подписческой базе, соглашаясь с условиями передачи данных и политикой конфиденциальности.

Что такое ОБЭП и чем он занимается

В настоящее время оно имеет другое название — Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции, сокращенно — ГУЭБиПК. Однако, поскольку старое название все еще знакомо широкой общественности, в данной статье будет использоваться именно оно.

ГУЭБиПК является одним из подразделений полиции, специализирующимся на расследовании преступлений, связанных с бизнесом и коррупцией. Например, нарушение авторских прав, уклонение от уплаты налогов, ограничение конкуренции. Если вы владеете бизнесом, то есть вероятность того, что вас заинтересуют сотрудники этого подразделения.

Какие преступления относятся к экономическим

В главе 22 УК РФ описаны все нарушения, связанные с экономикой. К ним относятся такие преступления, как:

1. Нарушение предпринимательства — осуществление предпринимательской деятельности без регистрации самозанятого, ИП или компании, без соответствующей лицензии или аккредитации

Не все статьи, перечисленные в главе 22 УК РФ, подпадают под компетенцию МВД. Например, предварительное расследование дел, связанных со статьей 169 УК РФ — «Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности», осуществляется следственным комитетом. Они также занимаются расследованием преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних.

Кроме того, важно отметить, что структура, ответственная за террористическую деятельность, может претерпевать изменения. Например, владельца бизнеса вызвали в органы правопорядка из-за незаконной торговли оружием. В случае выявления факта, что это оружие использовалось в теракте, дело будет передано в Следственный комитет и дальнейшее расследование будет проводиться там.

Однако все нижеследующие сведения относятся к любому государственному органу.

Основания проверки или допроса ОБЭП

Опрос обычно проводятся до возникновения уголовного дела. Такая процедура называется доследственной проверкой. Во время нее сотрудники собирают информацию, связанную с возможным преступлением.

Уголовное дело не возбуждается только на основании заявления, вначале информацию необходимо проверить.

Полиция проведет проверку в отношении сообщений о любом уголовном преступлении, которое произошло или готовится. Закон предусматривает срок до трех суток на такую проверку, а в некоторых случаях его можно продлить до 30 дней. Необходимость проведения оперативно-разыскных мероприятий, ревизии, судебной экспертизы, а также изучение документов, предметов и трупов служит основанием для продления срока.

В полиции поступило сообщение о том, что индивидуальный предприниматель Иванов систематически передает взятки государственным служащим с целью победить на конкурсах и получить контракты на строительство дорог. Сотрудники правоохранительных органов вызывают Иванова и просит его рассказать о своей деятельности в строительной сфере.

Иванов отвечает: «Я не веду строительство, я занимаюсь торговлей книгами. Вот, посмотрите мои документы». Полицейские осматривают предоставленные документы и обнаруживают, что человек на самом деле торгует книгами.

В таком случае будет взято объяснение от Иванова, и все закончится. Уголовное дело не будет возбуждено, и допросы никто не будет проводить.

Допрос может проводиться только в процессе следствия или дознания. Этот этап наступает после предварительного расследования. Вас пригласят на допрос, если правоохранительные органы возбудили уголовное дело, а вы являетесь свидетелем, подозреваемым или обвиняемым.

Если вас вызвали на допрос в ОБЭП

Для вызова на допрос необходимо получить повестку, которую вы должны подписать. Повестку можно передать в любом месте, включая ваше рабочее место. Если вас не застали дома, повестку передадут взрослому члену вашей семьи.

В повестке должны быть указаны следующие сведения:

1. ФИО лица, которого вызывают на допрос.
2. В каком статусе он вызывается — свидетель, подозреваемый, обвиняемый.
3. Кому и по какому адресу необходимо прийти.
4. Дата и время.
5. Какие могут быть последствия, если вы не явитесь без уважительных причин.

Неявка на допрос запрещена, иначе вас могут привести принудительно.

Если вам вручили повестку, закройте эту статью и свяжитесь с адвокатом. Это очень серьезно, и советы из интернета в этом случае не помогут.

Пример объявления о приглашении на допрос в Орган по борьбе с экономическими преступлениями

Если вас вызвали на опрос в ОБЭП

Опрос — это совсем другое. Вам позвонят, если у оперуполномоченных есть заявление, где упоминаетесь вы или ваша организация. Также в ОБЭП пригласят, если вы имели дело с интересующимся человеком или компанией: например, заключали договор, переводили деньги со счета или просто знакомы.

Принудительно доставить вас на опрос также нельзя.

Однако отсутствие на опросе, вероятно, вызовет предубеждение или подозрение у сотрудников ОБЭП по отношению к вам. В то время, когда можно было обойтись парой часов разговора, в итоге придется потратить много дней на разбирательства. Поэтому стоит пройти опрос.

Полномочия ОБЭП при проведении проверки или допроса

При проведении проверки проводится опрос. В полиции сотрудники имеют только два полномочия:

1. Ставить вопросы и получать на них ответы, если опрашиваемый согласен на это.
2. Фиксировать ответы на бумаге в том виде, в котором получили их. Это называется объяснительной записью.

Объяснительные записи, которые делают предприниматели или директоры в качестве свидетельства, не считаются доказательством. Вы всегда можете позже отказаться от всего сказанного: это не является ложными показаниями и не влечет ответственности за отказ. Однако это не значит, что можно говорить все, что угодно, не опасаясь.

Иногда человек может сказать что-то лишнее, что может привести к возникновению уголовного дела.

В процессе опроса, представители полиции собирают информацию. Они просто задают вопросы людям о том, что они знают насчет определенного факта, записывают свидетельские показания и после анализа делают выводы. От полученных ответов во многом зависит успешность расследования.

Чтобы проиллюстрировать возможные варианты развития событий, рассмотрим следующий пример.

Поступила информация, что глава микрофинансовой организации взяточничает. Поэтому сотрудники Отдела борьбы с экономическими преступлениями решили провести опрос с сотрудниками соседних торговых точек.

Владелец одной из торговых точек сообщил, что соседи по офису предоставляют микрокредиты гражданам. Он знает об этом из информационной вывески. Однако он не общается с сотрудниками этой организации, поэтому не может сказать, нарушают ли они закон или нет.

С такими объяснениями, полиция, вероятно, потеряет интерес к нему как потенциальному свидетелю.

Если соседний магазинерский владелец утверждает, что он регулярно встречается на постаретьке по пивку с руководителем МФО после окончания рабочего дня, и он вообще хороший человек, всегда готовый помочь — то есть вероятность, что контакт с полицией будет затянутым. Предприниматель явно находится в дружеских отношениях с руководителем — возможно, он что-то еще знает или слышал. Это может привести к вызову и поставке новых вопросов.

Если кто-то из опрашиваемых рассказывает, что сотрудники МФО постоянно оставляют разные конверты и папки в магазине, и просят передать их другим людям, то появляется вероятность стать свидетелем в уголовном деле — и это в лучшем случае. В худшем случае можно быть обвиненным в преступлении вместе с ними.

Опрос — это процесс, который носит добровольный характер. По формальности никто не может принудить вас вести разговор с представителями правоохранительных органов, но если сотрудники Отдела борьбы с экономической преступностью (ОБЭП) считают, что у вас есть информация по делу, они найдут способ привлечь вас в отдел и провести опрос.

Любое слово, зафиксированное в протоколе допроса, может быть использовано в суде против предпринимателя или директора.

Сотрудники будут задавать вопросы, но ответы будут записываться в протокол, который, скорее всего, будет приобщен к уголовному делу. Отказаться от того, что было написано с вашего уста в протоколе, будет почти невозможно.

Как перенести встречу с ОБЭП

Необходим план действий. Основная рекомендация большинства юристов — соглашаться на встречу и взять с собой адвоката с самого первого звонка. Они полагают, что в таких ситуациях следует сразу начинать защищаться.

ОБЭП: что это такое?

В МВД РФ имеется ряд подразделений и военных формирований, ответственных за определенные виды деятельности. Хотелось бы более детально рассмотреть одну из них — ОБЭП. Это оперативная структура при Министерстве внутренних дел, занимающаяся обеспечением экономической безопасности Российской Федерации.

Отдел по борьбе с экономическими преступлениями — именно так расшифровывается название данной структуры. Сотрудники этого подразделения занимаются выявлением недобросовестных сделок, неуплатой налогов и государственных взносов, а также незаконным приобретением недвижимости и совершением незаконных операций с иностранной валютой.

Сотрудники данной контролирующей организации проводят проверку на всех жалобы, которые поступают из Москвы и других городов России от обманутых клиентов. Специалисты изучают деятельность как физических, так и юридических лиц, чтобы выявить незаконные финансовые операции, а также предпринимают другие меры, направленные на поддержание экономической безопасности страны и противодействие преступности в соответствии с действующим законодательством.

Эта контрольная структура считается подразделением милиции, но с расширенными полномочиями. Представители ОБЭП имеют право проводить проверки организаций без предварительного уведомления, задерживать лиц, требовать от должностных лиц предоставления дополнительной информации и материалов. Это означает, что действия отдела по предотвращению экономических преступлений регулируются законом «О полиции».

Оперуполномоченный выполняет следующие функции:

1. Проведение осмотра помещений и имущества организаций: производственных, складских, офисных.
2. Изучение коммерческой, бухгалтерской и финансовой документации.
3. Запрос и анализ информации, связанной с экономическими преступлениями.
4. Проверка предприятий без предварительного уведомления владельцев.
5. Проведение аудита транзакций, сбор компрометирующей информации и секретных закупок.
6. Определение имущества как безхозяйного, если оно было неправильно оформлено, с последующей продажей и перечислением средств в государственный бюджет.

Орган экономической безопасности раскрывает преступления, совершенные против власти, выявляет нарушения в основных экономических сферах и налоговой политике.

Причины для проверки

Многие предприниматели испытывают опасение перед проверками, проводимыми ОБЭП, так как в случае попадания в поле зрения этой силовой структуры приходится тщательно доказывать свою невиновность. Основная цель проверок, проводимых экспертами отдела, заключается в выявлении, предотвращении и пресечении любых преступных действий. Предсказать визит специалистов невозможно.

Причины, по которым проводятся проверки ОБЭП:

• работа с подозрительными деловыми партнерами, особенно если они находятся под наблюдением государственного органа;
• работа в ненадежной экономической сфере: сфера общественного питания, строительство, розничная торговля постоянно находятся под пристальным вниманием ОБЭП;
• большое количество жалоб и заявлений в УБЭП со стороны недовольных клиентов.

Эксперты Управления МВД проводят различные оперативные действия: контрольные закупки, прослушивание телефонных разговоров и другие процедуры. Таким образом, удалось собрать достаточно доказательств для возбуждения уголовного дела или передачи информации в ФНС.

Многочисленные проверки Общественной безопасности и экономической полиции в Московской области и других регионах России завершаются без серьезных последствий для предпринимателей. Однако, представители этих органов власти могут затруднить коммерческую деятельность бизнесменов. Они могут изъять документы, которые кажутся им поддельными, просить регулярные отчеты и отправлять «письма счастья».

Часто компании сталкиваются с психологическим давлением и использованием других методов давления офицерами. Чтобы избежать таких негативных последствий, можно обратиться к опытным и профессиональным юристам, которые знают, как контролировать соблюдение гражданских прав владельцев компании. Обращение в юридическую компанию «Гурьев и Партнеры» является эффективным способом снизить риски общения с представителями Общественной экономической безопасности и полиции.